Grupo suspeito de lavagem de dinheiro e fraude em vendas de veículos é alvo de operação em MT
26/09/2024
(Foto: Reprodução) Ainda de acordo com a polícia, o filho da vítima é um dos alvos da operação e também atuou em parceria com os investigados para enganar a mãe. A vítima pagou duas parcelas, no valor total de R$ 18 mil, mas sem receber o veículo optou por parar de pagar as mensalidades.
Polícia Civil de Mato Grosso
A Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) cumpriu sete mandados de busca e apreensão durante a Operação Caixa Preta, contra um grupo suspeito de lavagem de dinheiro e fraude em uma garagem em Nova Mutum, a 269 km de Cuiabá, nesta quinta-feira (26).
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Segundo a Polícia Civil, o grupo é investigado pelos crimes de estelionato, falsificar documentos, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Um dos alvos da operação é uma garagem de venda de veículos.
A investigação teve início em 2023, quando uma das vítimas procurou a polícia e contou que fez a compra financiada de um carro esportivo no ano anterior, mas que o veículo nunca foi entregue. A vítima pagou cerca de R$ 18 mil em parcelas, e optou por parar de pagar as mensalidades porque não tinha recebido o veículo. Nesse mesmo período, a vítima viu o carro à venda em outra garagem.
O filho da vítima é um dos alvos da operação e também atuou em parceria com os investigados para enganar a mãe.
Quando a vítima entrou em contato com a garagem em que fez a compra do veículo, a empresa dizia que precisava regularizar a documentação para fazer a entrega do carro. Hoje, a dívida da vítima com a garagem é de cerca de R$500 mil.
Entre os sete suspeitos envolvidos nos crimes, estão os sócios-proprietários da garagem de veículos.
Polícia Civil de Mato Grosso
Durante as investigações, as equipes também descobriram outra venda de um carro esportivo, que foi vendido sem o conhecimento do antigo dono. O veículo tinha sido financiado no nome de um dos investigados, que declarou ter renda inferior a necessária para adquirir o carro. Ou seja, o investigado atuava como laranja para receber dinheiro dos dois principais investigados.
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Lavagem de dinheiro
Entre os sete suspeitos envolvidos nos crimes, estão os sócios-proprietários da garagem de veículos. A dupla começou no ramo com uma pequena garagem de carros populares.
No período de um ano, os suspeitos abriram uma segunda empresa, com veículos de médio padrão, carros de luxo, com um capital de R$ 200 mil. Segundo a polícia, a empresa foi criada em nome das companheiras dos sócios, também alvos da operação.
Seis meses depois, os sócios abriram uma terceira empresa, em que vendiam veículos de alto padrão e de luxo. A inauguração da loja, em junho de 2022, contou com shows nacionais.
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